Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум Совета директоров имелся. «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ голосов.7«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято решение:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Карасева Дмитрия Анатольевича и Наливайко Дмитрия Олеговича.
2. По второму вопросу повестки принято решение:
Утвердить в члены Правления Общества с «22» февраля 2024 года следующих кандидатов:
1. Смирнову Елену Владимировну – Коммерческого директора Общества;
2. Курашкина Андрея Юрьевича - Заместителя Генерального директора по работе с банками.
Определить условия заключения трудовых договоров с новыми членами Правления Общества с «22» февраля 2024 года:
- трудовой договор на условиях совместительства (внутреннего);
- срок трудового договора – бессрочно;
- продолжительность рабочего времени – 20 часов в неделю;
- Должностной оклад рассчитывается в размере 14 694 (четырнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 50 коп. в месяц, что составляет 50% от должностного оклада 29 389 (Двадцать девять тысяч триста восемьдесят девять) руб. 00 коп, установленного с нормой рабочего времени 40 часов в неделю с учетом размера минимальной заработной платы в Москве.; Должностной оклад рассчитывается в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. в месяц, что составляет 50% от должностного оклада 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. 00 коп, установленного с нормой рабочего времени 40 часов в неделю с учетом размера минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге.
- если вследствие внесения изменений в законодательные нормативные акты оклад окажется ниже минимального размера оплаты труда, Члену Правления дополнительно к окладу, будет выплачиваться надбавка. Размер надбавки в указанном случае будет рассчитываться по следующей формуле: (минимальный размер оплаты труда в месяц минус 29 389 рублей\25 000 рублей (соответственно условиям трудового договора) разделить на общее число рабочих часов в месяце и умножить на количество фактически отработанных часов.
-Дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты, помимо установленных трудовым законодательством, не предусматриваются.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать с членами Правления Общества трудовые договоры на утвержденных условиях.
В результате утверждения новых членов Правления, его состав будет следующий:
1) Жарницкий Михаил Яковлевич – Генеральный директор ООО «КОНТРОЛ лизинг», является по должности Председателем Правления;
2) Смирнова Елена Андреевна – Коммерческий директор ООО «КОНТРОЛ лизинг»;
3) Шкляр Всеволод Дмитриевич – Финансовый директор ООО «КОНТРОЛ лизинг»;
4) Аксёнов Фёдор Борисович - Директор Департамента Правового обеспечению ООО «КОНТРОЛ лизинг»;
5) Хворостов Артем Владимирович – Руководитель службы безопасности ООО «КОНТРОЛ лизинг»;
6) Голованов Юрий Николаевич - Директор по работе с проблемными активами ООО «КОНТРОЛ лизинг»;
7) Курашкин Андрей Юрьевич – Заместитель Генерального директора по работе с банками ООО «КОНТРОЛ лизинг».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 275 от 22.02.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 26.02.2024г.